金沙游戏平台官方网站控股股份有限公司第十到董事会第一次会议决定公告
2019-6-17 10:22:00       

证券代码:000036      证券简称:金沙游戏平台官方网站控股      公告编号:2019-043

商店和企业董事保证信息披露内容的真实、准确、完全,没虚假记载、误导性陈述或重要遗漏。
金沙游戏平台官方网站控股股份有限公司(以下简称“依照公司”或者“商店”)被2019年6月11日下午在深圳市大南中路2008号金沙游戏平台官方网站大厦16楼会议室召开了序十到董事会第一次会议,本次会议通知发出时间为2019年6月3日,会议通知主要为邮件、微信、电话机方式送达、通知。本次会议应与表决董事7人口,其实到位董事7人口。本次会议由丁跃先生主持,会议符合《公司法》和《商店章程》的关于规定,商店监事及高级管理人员参加本次会议。本次会议以记名投票决定方式审议通过事项如下:
同、关于推举第十到董事会董事长、切合董事长以及组建新一到经营班子的议案
决定结果:允许7票、反对0票、弃权0票。
依照议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2019-044。
第二、关于设立第十到董事会专业委员会及其人员构成的议案
决定结果:允许7票、反对0票、弃权0票。
依照议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2019-045。
 
上述议案有关内容要查阅公司被2019年6月12日刊登在《证券时报》、《华夏证券报》、《上海证券报》和大量潮网(http//www.cninfo.com.cn)达到的商店先后十到董事会第一次会议决定公告及相关公告。
 
故公告。
 
金沙游戏平台官方网站控股股份有限公司董事会
第二○一九年六月十二日