金沙游戏平台官方网站控股股份有限公司关于设立第十到董事会专业委员会及其人员构成的议案公告
2019-6-17 10:30:53       

证券代码:000036      证券简称:金沙游戏平台官方网站控股      公告编号:2019-045

依照公司和董事会全体成员保证信息披露的内容实、准确、完全,没虚假记载、误导性陈述或重要遗漏。
依照议案经公司2019年6月11日在深圳市大南中路2008号金沙游戏平台官方网站大厦16楼会议室召开的程序十到董事会第一次会议讨论通过,实际情况如下:
啊增强董事会建设,充分表达外部董事作用,增强董事会决策的科学性。 商店先后十到董事会设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四只董事会专业委员会,那个构成人员如下:
同、董事会战略委员会
战略委员会由公司董事会丁跃先生、王晓梅女士、刘亮女士、李云女士、苏秦先生等五人口组成,战略委员会主任由公司董事长丁跃先生担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致,那个任务权限、决定程序、讨论规则遵照《战略委员会工作条例》实行。
第二、董事会提名委员会
提名委员会由 黄梦露女士、王晓梅女士、李云女士等三 人口组成,提名委员会主任由公司独立董事 黄梦露女士 当。本届委员会任期与本届董事会任期一致,那个任务权限、决定程序、讨论规则遵照《提名委员会工作条例》实行。
其三、董事会薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由 王晓梅女士、刘亮女士、倪苏俏女士等三 人口组成,薪酬与考核委员会主任由公司独立董事 王晓梅女士 当。本届委员会任期与本届董事会任期一致,那个任务权限、决定程序、讨论规则遵照《薪酬与考核委员会工作条例》实行。
四、董事会审计委员会
审计委员会由刘亮 女人、王晓梅女士、苏秦先生等三 人口组成,审计委员会主任由公司独立董事刘亮女士担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致,那个任务权限、决定程序、讨论规则遵照《审计委员会工作条例》。
故公告。
金沙游戏平台官方网站控股股份有限公司董事会
第二○一九年六月十二日