关于金沙游戏平台官方网站控股股份有限公司2018年股东大会的法律意见书
2019-6-17 10:39:19       

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给予:金沙游戏平台官方网站控股股份有限公司
广东信达律师事务所(以下简称“迷信达”)接受金沙游戏平台官方网站控股股份有限公司(下称“贵公司”)的委托,使律师参加了贵公司 2018 年股东大会(下称“本次股东大会”),连进行了必要的证明工作。现根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)相当法律、法律、规范性文件和贵公司《商店章程》的规定,依照律师行业公认的工作规范、德规范和勤奋尽责精神,针对本次股东大会的召集和召开程序、主持人和出席会议人员的资格、决定程序和决定结果等事项发表法律意见。
同、 关于本次股东大会的召集与召开
贵公司董事会于 2019 4 30 日在《证券时报》《华夏证券报》《上海证券报》和大量潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )达到刊登了《关于举行 2018 年股东大会的通知 》,被 2019 5 31 日刊登《金沙游戏平台官方网站控股股份有限公司关于 2018 年股东大会增加临时提案暨召开 2018 年股东大会上通知的公告》,被 2019 6 10 日刊登了《金沙游戏平台官方网站控股股份有限公司关于举行 2018 年股东大会的提醒性公告》,上述文件载明了贵公司本次股东大会的举行方式、会议时、地点、讨论议案、会议与对象、股权登记日等内容。
2019 6 11 日下午 14:00 ,贵公司本次股东大会现场会议以前述通知,在深圳市大南中路 2008 号金沙游戏平台官方网站大厦 16 楼会议室如期举行。本次股东大会现场会议由公司董事长董炳根先生主持。
本次股东大会采取现场投票决定与网络投票决定相结合的方法,通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的实际时间为: 2019 6 11 日上午 9:30 11:30 ,下午 13:00 15:00 ;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的实际时间为: 2019 6 10 日下午 15:00 6 11 日下午 15:00
经信达律师审验,本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》相当法律、法律、规范性文件和《商店章程》的关于规定。
第二、 关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格
1、 本次股东大会的主持人
经信达律师验证,本次股东大会由贵公司第九到董事会第十九次会议决定召开并宣布公告,本次股东大会的主持人为贵公司董事会。
2、 出席本次股东大会的股东和委托代理人
现场出席本次股东大会的股东和股东委托的代表共 47 称,表示贵公司有表决权股份 388,505,046 股,占贵公司有表决权股份总数的 34.0350% 。其中到现场会议决定的中股东和股东委托的代表共计 40 称,表示贵公司有表决权股份 5,939,500 股,占贵公司有表决权股份总数的 0.5203% 。中股东是靠除上市公司董事、监事、尖端管理人员和单独或者合计持有贵公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。
经信达律师验证,上述股东和委托代理人出席本次股东大会并使用投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数量,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行实用表决的股东共 78 称,表示贵公司有表决权股份 29,217,408 股,占贵公司有表决权股份总数的 2.5596% 。其中与网络投票决定的中股东和股东委托的代表共计 78 称,表示贵公司有表决权股份 29,217,408 股,占贵公司有表决权股份总数的 2.5596%
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,那个地位已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上,出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东和股东委托的代表共 125 人口,表示贵公司有表决权股份 417,722,454 股,占贵公司有表决权股份总数的 36.5946% 。其中与表决的中股东和股东委托的代表共计 118 称,表示贵公司有表决权股份 35,156,908 股,占贵公司有表决权股份总数的 3.0799%
3、 出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、尖端管理人员和信达律师。
迷信达律师认为,上述人员产生资格参加本次股东大会,本次股东大会召集人的资格合法有效。
其三、 关于本次股东大会的决定程序和决定结果
经信达律师验证,根据《金沙游戏平台官方网站控股股份有限公司关于举行 2018 年股东大会的通知》和《金沙游戏平台官方网站控股股份有限公司关于 2018 年股东大会增加临时提案暨召开 2018 年股东大会上通知的公告》, 本次股东大会会议通知中列明需要审议的议案共 14 起,本次股东大会以记名投票决定方式对前述议案进行了投票决定,连依照《股东大会规则》和《商店章程》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料,贵公司合并统计了现场投票和网络投票的决定结果,当场宣布表决结果,实际表决结果如下:
1 、《 2018 年董事会工作报告》
使得表决股份总数 417,722,454 股;允许 414,746,744 股,占到会议有效表决权股份总数的 99.2876% ;反对 2,911,010 股,占到会议有效表决权股份总数的 0.6969% ;弃权 64,700 股,占到会议有效表决权股份总数的 0.0155%
中股东的决定结果为:
出席会议中小股东有效表决股份总数 35,156,908 股;允许 32,181,198 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.5359% ;反对 2,911,010 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.2801% ;弃权 64,700 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1840%
2 、《 2018 年监事会工作报告》
使得表决股份总数 417,722,454 股;允许 414,647,844 股,占到会议有效表决权股份总数的 99.2640% ;反对 2,971,010 股,占到会议有效表决权股份总数的 0.7112% ;弃权 103,600 股,占到会议有效表决权股份总数的 0.0248%
中股东的决定结果为:
出席会议中小股东有效表决股份总数 35,156,908 股;允许 32,082,298 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.2546% ;反对 2,971,010 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.4507% ;弃权 103,600 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2947%
3 、《 2018 年年报告全文及摘要》
使得表决股份总数 417,722,454 股;允许 414,655,644 股,占到会议有效表决权股份总数的 99.2658% ;反对 2,971,010 股,占到会议有效表决权股份总数的 0.7112% ;弃权 95,800 股,占到会议有效表决权股份总数的 0.0229%
中股东的决定结果为:
出席会议中小股东有效表决股份总数 35,156,908 股;允许 32,090,098 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.2768% ;反对 2,971,010 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.4507% ;弃权 95,800 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2725%
4 、《 2018 年财务报告》
使得表决股份总数 417,722,454 股;允许 414,672,844 股,占到会议有效表决权股份总数的 99.2699% ;反对 2,915,710 股,占到会议有效表决权股份总数的 0.6980% ;弃权 133,900 股,占到会议有效表决权股份总数的 0.0321%
中股东的决定结果为:
出席会议中小股东有效表决股份总数 35,156,908 股;允许 32,107,298 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.3257% ;反对 2,915,710 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.2934% ;弃权 133,900 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3809%
5 、《 2018 年利润分配方案》
使得表决股份总数 417,722,454 股;允许 417,479,954 股,占到会议有效表决权股份总数的 99.9419% ;反对 108,600 股,占到会议有效表决权股份总数的 0.0260% ;弃权 133,900 股,占到会议有效表决权股份总数的 0.0321%
中股东的决定结果为:
出席会议中小股东有效表决股份总数 35,156,908 股;允许 34,914,408 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3102% ;反对 108,600 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3089% ;弃权 133,900 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3809%
6 、《关于修改 < 商店章程 > 的议案》
使得表决股份总数 417,722,454 股;允许 402,052,520 股,占到会议有效表决权股份总数的 96.2487% ;反对 15,571,034 股,占到会议有效表决权股份总数的 3.7276% ;弃权 98,900 股,占到会议有效表决权股份总数的 0.0237%
中股东的决定结果为:
出席会议中小股东有效表决股份总数 35,156,908 股;允许 19,486,974 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 55.4286% ;反对 15,571,034 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 44.2901% ;弃权 98,900 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2813%
7 、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
使得表决股份总数 417,722,454 股;允许 414,390,744 股,占到会议有效表决权股份总数的 99.2024% ;反对 3,079,510 股,占到会议有效表决权股份总数的 0.7372% ;弃权 252,200 股,占到会议有效表决权股份总数的 0.0604%
中股东的决定结果为:
出席会议中小股东有效表决股份总数 35,156,908 股;允许 31,825,198 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.5233% ;反对 3,079,510 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.7593% ;弃权 252,200 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7174%
8 、《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》
使得表决股份总数 417,722,454 股;允许 401,046,003 股,占到会议有效表决权股份总数的 96.0078% ;反对 15,722,851 股,占到会议有效表决权股份总数的 3.7639% ;弃权 953,600 股,占到会议有效表决权股份总数的 0.2283%
中股东的决定结果为:
出席会议中小股东有效表决股份总数 35,156,908 股;允许 18,480,457 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 52.5656% ;反对 15,722,851 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 44.7219% ;弃权 953,600 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7124%
9 、《关于第九到董事会换届的议案》——选举非独立董事(使用累积投票制)
9.1 选举丁跃先生为公司先后十到董事会非独立董事
使得表决股份总数 417,722,454 股;允许 408,518,502 股,占到会议有效表决权股份总数的 97.7966%
中股东的决定结果为:
出席会议中小股东有效表决股份总数 35,156,908 股;允许 25,952,956 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 73.8204%
9.2 选举李云女士为公司先后十到董事会非独立董事
使得表决股份总数 417,722,454 股;允许 409,227,466 股,占到会议有效表决权股份总数的 97.9664%
出席会议中小股东有效表决股份总数 35,156,908 股;允许 26,661,920 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 75.8369%
9.3 选举倪苏俏女士为公司先后十到董事会非独立董事
使得表决股份总数 417,722,454 股;允许 409,197,466 股,占到会议有效表决权股份总数的 97.9592%
中股东的决定结果为:
出席会议中小股东有效表决股份总数 35,156,908 股;允许 26,631,920 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 75.7516%
9.4 选举苏秦先生为公司先后十到董事会非独立董事
使得表决股份总数 417,722,454 股;允许 408,597,466 股,占到会议有效表决权股份总数的 97.8155%
中股东的决定结果为:
出席会议中小股东有效表决股份总数 35,156,908 股;允许 26,031,920 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.0450%
丁跃先生、李云女士、倪苏俏女士、苏秦先生当选为贵公司第十到董事会非独立董事。
10 、《关于第九到董事会换届的议案》和《关于增补第十到董事会独立董事候选人的议案》——选举独立董事(使用累积投票制)
10.1 选举刘亮女士为公司先后十到董事会独立董事
使得表决股份总数 417,722,454 股;允许 409,571,192 股,占到会议有效表决权股份总数的 98.0486%
中股东的决定结果为:
出席会议中小股东有效表决股份总数 35,156,908 股;允许 27,005,646 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 76.8146%
10.2 选举黄梦露女士为公司先后十到董事会独立董事
使得表决股份总数 417,722,454 股;允许 409,279,265 股,占到会议有效表决权股份总数的 97.9788%
中股东的决定结果为:
出席会议中小股东有效表决股份总数 35,156,908 股;允许 26,713,719 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 75.9843%
10.3 选举王晓梅女士为公司先后十到董事会独立董事
使得表决股份总数 417,722,454 股;允许 409,524,166 股,占到会议有效表决权股份总数的 98.0374%
中股东的决定结果为:
出席会议中小股东有效表决股份总数 35,156,908 股;允许 26,958,620 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 76.6809%
刘亮女士、黄梦露女士、王晓梅女士当选贵公司第十到董事会独立董事。
11 、《关于第九到监事会换届的议案》(使用累积投票制)
11.1 选举张梅女士为公司先后十到监事会监事
使得表决股份总数 417,722,454 股;允许 406,582,003 股,占到会议有效表决权股份总数的 97.3330%
中股东的决定结果为:
出席会议中小股东有效表决股份总数 35,156,908 股;允许 24,016,457 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 68.3122%
11.2 选举张文斌先生为公司先后十到监事会监事
使得表决股份总数 417,722,454 股;允许 408,677,465 股,占到会议有效表决权股份总数的 97.8347%
中股东的决定结果为:
出席会议中小股东有效表决股份总数 35,156,908 股;允许 26,111,919 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.2725%
张梅女士、张文斌先生当选贵公司第十到监事会非职工表示监事,和职工表示监事黄欣先生共同组成新一到监事会。
12 、《关于第十到董事会和监事会任职人员酬金的议案》
使得表决股份总数 415,820,654 股;允许 412,649,644 股,占到会议有效表决权股份总数的 99.2374% ;反对 2,918,810 股,占到会议有效表决权股份总数的 0.7019% ;弃权 252,200 股,占到会议有效表决权股份总数的 0.0607%
中股东的决定结果为:
出席会议中小股东有效表决股份总数 35,156,908 股;允许 31,985,898 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.9804% ;反对 2,918,810 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.3022% ;弃权 252,200 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7174%
涉及股东李云、苏秦、黄欣回避表决该议案。
13 、《关于聘请 2019 年审计机关的议案》
使得表决股份总数 417,722,454 股;允许 414,036,644 股,占到会议有效表决权股份总数的 99.1176% ;反对 2,959,410 股,占到会议有效表决权股份总数的 0.7085% ;弃权 726,400 股,占到会议有效表决权股份总数的 0.1739%
中股东的决定结果为:
出席会议中小股东有效表决股份总数 35,156,908 股;允许 31,471,098 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.5161% ;反对 2,959,410 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.4177% ;弃权 726,400 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0662%
14 、《金沙游戏平台官方网站发展金沙游戏平台有限公司关于拟提请豁免同业竞争承诺事项的提案》
使得表决股份总数 38,593,408 股;允许 38,038,408 股,占到会议有效表决权股份总数的 98.5619% ;反对 530,000 股,占到会议有效表决权股份总数的 1.3733% ;弃权 25,000 股,占到会议有效表决权股份总数的 0.0648%
中股东的决定结果为:
出席会议中小股东有效表决股份总数 35,156,908 股;允许 34,601,908 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4214% ;反对 530,000 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5075% ;弃权 25,000 股,占到会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0711%
涉及股东金沙游戏平台官方网站发展金沙游戏平台有限公司回避表决该议案。
迷信达律师认为,本次股东大会表决程序符合《公司法》《股东大会规则》相当法律、法律、规范性文件和《商店章程》的规定,决定结果合法有效。
四、 结论意见
归纳,迷信达认为,贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》相当法律、法律、规范性文件和《商店章程》的规定,主持人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的决定程序和决定结果合法有效。
迷信达同意本法规意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
(以下无正文)
广东信达律师事务所关于金沙游戏平台官方网站控股股份有限公司 2018 年股东大会的法律意见书》(迷信达会字 [2019] 先后 147 号)
 
 
(依照页无正文)
 
 
广东信达律师事务所                                                                
 
 
领导:                         签字律师:             
             张炯                                饶春博
                                       
 
                                                         
                                                       董楚
 
 
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